SEC klaagt Goldman aan voor fraude

De Amerikaanse bank Goldman Sachs is door de beurstoezichthouder SEC aangeklaagd voor fraude met beleggingen in hypotheken. Beurzen wereldwijd schoten in reactie op het nieuws in de min. Volgens de aanklacht heeft Goldman Sachs onjuiste informatie verschaft over een investeringsvehikel voor hypotheken, waartegen het zelf ook speculeerde. De bank verdiende toen de beleggingen van zijn klanten in waarde verminderden.

Pensioenfondsen en andere investeerders staken 10,9 miljard dollar in het fonds, en hebben vervolgens miljarden verloren toen de huizenmarkt instortte, aldus The New York Times, die melding maakte van de fraudezaak. 

De zaak draait om het investeringsfonds Abacus 2007-AC1, een van de 25 fondsen die Goldman Sachs had opgezet voor beleggingen in hypotheken. De bank zelf en enkele klanten, waaronder hedgefondsen, gingen vervolgens inzetten op een neergang in de huizenmarkt.

Speculeren tegen huizenmarkt

Bij de samenstelling van het Abacus-fonds werd John A. Paulson betrokken, van het gelijknamige hedgefonds, beschrijft The New York Times. Hij verdiende naar schatting 3,7 miljard dollar met speculeren op het uiteenspatten van de Amerikaanse huizenluchtbel.

In communciatie met zijn klanten gaf Goldman Sachs echter aan dat een onafhankelijke partij het fonds had samengesteld, ook meldde het niet dat het zelf speculeerde op een neergang op de huizenmarkt. Voor de SEC was het reden om de bank aan te klagen.

'Het product was nieuw en complex, maar de misleiding en het belangenconflict waren oud en simpel', aldus Robert Khuzami van toezichthouder SEC.

'Goldman heeft foutief een klant die zwaar inzette op een neergang op de huizenmarkt invloed gegeven op de samenstelling van het portfolio, terwijl het vertelde dat de effecten waren geselecteerd door een onafhankelijke, objectieve derde partij.'

Kredietcrisis

Goldman Sachs is een van de weinige banken die redelijk ongeschonden uit de kredietcrisis kwamen. Dat was vooral te danken aan de inkomsten uit speculeren op een neergang op de huizenmarkt. De bank was al eerder vanwege deze activiteiten onder vuur komen te liggen.

Behalve Goldman Sachs zelf is ook vice-president Fabrice Tourre van de bank gedagvaard, hij heeft geholpen het investeringsvehikel op te zetten en te verkopen aan beleggers. John A. Paulson is niet gedagvaard.

De koers van Goldman Sachs daalde vrijdagmiddag sterk nadat de SEC-aanklacht bekend werd gemaakt. De koers staat aan het begin van de avond op een verlies van 14 procent. Daarmee heeft Goldman Sachs in een paar uur tijd 11 miljard dollar aan beurswaarde verloren

Bron: Fondsnieuws