TPC vermogensbeheer belegde miljoenen zwart geld

De failliete vermogensbeheerder TPC uit het Limburgse Steijl beheerde miljoenen aan zwart geld voor klanten uit Nederland, Duitsland, Engeland en de VS zo meldt de volkskrant.

TPC vermogensbeheer sloot 4 jaar geleden zijn deuren nadat Wilfred A. door een van zijn voormalig klanten was neergeschoten. Deze voormalige klant had zijn pensioengeld bij de vermogensbeheerder zien verdampen. Vandaag begint ook het proces tegen Wilfred A. en zijn vaste juridisch adviseur Thijs B. die verdacht worden van meineed, witwassen en faillissementsfraude.

De vermogensbeheerder zou het geld van zijn klanten via omwegen hebben belegd in buitenlandse niet beursgenoteerd bedrijfjes, waarin hij zelf belangen had. Die bedrijven gingen failliet en de klanten konden naar hun geld fluiten.

Om hoeveel geld het gaat en waar de miljoenen zijn gebleven, heeft het OM niet hard kunnen maken. Volgens officier van justitie zijn de geldstromen 'te complex en te omvangrijk' gebleken om te kunnen onderzoeken. Het OM legt daarom geen verduistering ten laste maar oplichting.

Volgens een oud medewerker van de vermogensbeheerder beheerde het bedrijf voor zo’n 40 a 50 klanten, onder wie familieleden van A., zwart geld. Ook werd er geregeld van en naar Zwitserland gereden om geld op te halen of te brengen. De advocaat van de verdachte zegt dat zijn cliënt elke betrokkenheid bij zwart geld ontkent.

Bron: Volkskrant